Книжный интернет-фонд "Книга-Дива.ру". Все ваши книги в одном месте - здесь!

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Описание

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Возможность скачать/купить Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма..pdf у Дело и Сервис

Поделиться с друзьями!

Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].