Автор(ы) | |
---|---|
Издатель | Грац |
Год | 2006 |
ISBN | 978-3-7083-0396-3 |
EAN | |
Обложка | переплет |
Формат | |
Вес (г) | |
Страниц | 413 |
Просмотров | 21 |
Стандарт | 5 |
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой «соблюдения осмотрительности». Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно её экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
Библиографическая информация Немецкой библиотеки
Возможность скачать/купить Отмывание денег. Банковский мониторинг (+ вкладыш).epub у Грац
Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].