Автор(ы) | Чашин А.Н. |
---|---|
Издатель | Дело и сервис (ДиС) |
Год | 2010 |
ISBN | 978-5-8018-0472-9 |
EAN | |
Обложка | обложка |
Формат | |
Вес (г) | |
Страниц | 160 |
Просмотров | 34 |
Стандарт | 30 |
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].