Книжный интернет-фонд "Книга-Дива.ру". Все ваши книги в одном месте - здесь!

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный). Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 07.08.2001 115-ФЗ

Описание

Борьба с "отмыванием" преступных доходов рассматривается как приоритетное направление противодействию организованной преступности во многих странах мира. В комментируемом Федеральном законе подробно анализируется перечень операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, например: операции с денежными средствами в наличной форме, по банковским счетам (вкладам), связанные с предоставлением и получением кредитов (займов), операции с ценными бумагами - сделки с иным движимым имуществом. Закон определяет единый для физических и юридических лиц порог, при превышении которого операции должны контролироваться. Издание адресовано практикующим юристам, адвокатам, нотариусам, государственным служащим, сотрудникам коммерческих и некоммерческих организаций, а также всем гражданам, интересующимся вопросами борьбы с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Возможность скачать/купить О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный). Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 07.08.2001 115-ФЗ.pdf у Юркомпани

Поделиться с друзьями!

Хотите эту книгу/словарь/учебник в переплёте или в формате fb2 epub mobi doc docx djvu txt pdf? Нажимайте ниже ссылки или кнопки [В магазин] или [Читать].